DIFERENCIAS DE LA FIGURA DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR PREVISTA POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY ANTILAVADO, IMPORTANCIA DE SU IDENTIFICACIÓN - ICIC

4:00 pm

03 Oct, 2025

DIFERENCIAS DE LA FIGURA DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR PREVISTA POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY ANTILAVADO, IMPORTANCIA DE SU IDENTIFICACIÓN

Capacitar a los participantes para identificar y reportar adecuadamente al beneficiario controlador, conforme al marco legal vigente, a fin de evitar sanciones y fomentar la transparencia fiscal y corporativa. Mtro. Lopoldo Reyes Esquiaguas Instructor

IMAGEN-CAMARA-

Detalles del curso:

La dicotomía económica del control estatal
Razones y fundamentos
El origen del lavado de activos y el primer beneficiario
El grupo de acción financiera internacional y sus recomendaciones La unidad de inteligencia financiera y sus alcances
Intercambio de información fiscal a nivel global
Diferencia entre persona moral y entidad jurídica
Marco jurídico comparativo
Infracciones y sanciones
Conclusiones

Mi precio:

$2,800.00

Afiliados: $2,500.00

Estudiantes: $700.00

30 disponibles

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Acerca del curso:

Área: Administración de la Construcción

Modalidad: En Línea

Duración: 3 HORAS

Dirigido a: arquitectos, diseñadores, dibujantes, administradores, empresarios, contadores, personal operativo, ingenieros

Nivel: Directivos, Mandos Medios, Operativos

Chiapas,

Otros cursos de: Administración de la Construcción

9:00 am

Mar 04 Nov, 2025

Administración de Obra

$3,100.00

Afiliados: $1,550.00

Estudiantes: $1,860.00

12 horas

9:00 am

Vie 10 Oct, 2025

Ingeniería de Costos

$3,100.00

Afiliados: $1,550.00

Estudiantes: $1,860.00

12 horas

2:00 pm

Mar 04 Nov, 2025

Ajuste de Costos

$3,100.00

Afiliados: $1,550.00

Estudiantes: $1,860.00

12 horas

4:00 pm

Lun 25 Ago, 2025

Diplomado Modelador BIM

$22,040.00

Afiliados: $16,000.00

Estudiantes: $18,560.00

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