4:00 pm
03 Jun, 2026
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA. (LFPIORPI)
Al finalizar el curso, el participante interpretará y aplicará las disposiciones del Reglamento de la LFPIORPI para establecer controles internos eficaces, cumplir con la identificación de clientes y presentar avisos en tiempo y forma, mitigando el riesgo de sanciones administrativas o penales.

Detalles del curso:

TEMARIO:
Módulo1: Marco Jurídico y Relación Ley-Reglamento
Módulo 2: Identificación y Conocimiento del Cliente
Módulo3: Obligaciones de las Actividades Vulnerables
Módulo 4: El Reporteo y los Avisos
Módulo5: Restricciones al Efectivo
Módulo 6: Visitas de Verificación y Sanciones

Mi precio:
$2,400.00

50 disponibles

Acerca del curso:

Modalidad: En Línea
Duración: 6 h
Dirigido a: Oficiales de cumplimiento, encargados de cumplimiento, auditores de PLD, contadores públicos, abogados corporativos, asesores fiscales, consultores en PLD, notarios públicos, corredores públicos, agentes inmobiliarios, desarrolladores inmobiliarios, comercializadores de vehículos, joyeros, comercializadores de metales preciosos, prestadores de servicios profesionales, administradores de casinos, gerentes de casas de empeño, especialistas en blindaje, emisores de tarjetas de servicios, apoderados legales, directores de finanzas, contralores, gerentes de recursos humanos, empresarios, socios de firmas de contabilidad, estudiantes de derecho, estudiantes de contaduría, oficiales de crédito, person
 Chiapas, 

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